公告日期：2026-05-29

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2026-034

广州珠江发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有 ，议案 5《关于非公开协议转让资产暨关联交
易的议案》审议不通过
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 20 楼第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 269

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,511,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.8236

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事伍松涛、李勇、刘爱明因有其他公务安排
未列席会议；
2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；副总经理喻勇、财务
总监金沅武列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 605,571,948 96.3501 22,603,174 3.5962 336,868 0.0537

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 605,765,546 96.3809 22,455,476 3.5727 290,968 0.0464

3、 议案名称：关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 605,347,048 96.3143 22,851,674 3.6358 313,268 0.0499

4、 议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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