公告日期：2026-04-02

广州珠江发展集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人邓世豹作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
在 2025 年度的工作中，本人凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公
司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下：

邓世豹，男，1968 年 6 月生，中共党员，研究生学历，法学博士学位。历
任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授。现任广东财经大学教授。2024 年 6 月至今一直担任本公司独立董事。本人在其他单位兼职的具体情况如下：

单位名称 担任的职务 任职期间

广东财经大学 教授 2004 年 12 月-至今

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议情况

1、股东会

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，分别是 2024 年年度股东大会、2025
年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，本人出席了 2 次，出席率 67%。
2、董事会

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，本人出席了 11 次，出席率 100%，
具体情况如下：

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

邓世豹 11 11 6 0 0 否

公司通过多种形式和渠道，及时向本人报送公司及行业相关的重要信息，使本人能够快速了解和掌握公司日常生产经营动态。按照规则要求，本人在董事会召开前认真阅读会议材料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议和股东会，会上本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，通过结合书面材料与会议现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司在行业中的发展，提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。本人对于 2025 年度审议的所有董事会议案均审慎独立投出赞成票。

3、董事会专门委员会

2025 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会风险管理委员会担任委员。2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，主要包括审议高级管理人员薪酬管理制度，第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案，内部董事及高级管理人员 2024 年度核定薪酬等事项；董事会审计委员会共召开了 5 次会议，主要包
括审议公司 2024 年年度报告、对内部审计 2024 年工作总结及 2025 年工作计划、
2024 年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025年第三季度报告以及聘请公司 2025 年度会计师事务所等事项；董事会提名委员会共召开了 3 次会议，主要包括审议选举李超佐、周星星为公司董事，聘任周星星为总经理及聘任赵坤为副总经理等事项；本人均亲自出席了前述会议，并对2025 年度内董事会专门委员会审议的各项议案均投赞成票（除应当回避表决事项之外）。

4、独立董事专门会议

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据实际工作需要，针对各项需要独立董事审查的重要事项，均认真审查并与前任独……
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