公告日期：2026-04-30

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-028
广州珠江发展集团股份有限公司

关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十
一届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况变更住所并修订《公司章程》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。具体内容如下：

一、公司住所变更情况

根据公司实际经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“广州市越秀区环市东路 371-
375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房”变更为“广州市越秀区东风
中路 362 号 2001 房”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记结果为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的公司住所信息进行修订。公司章程具体修订如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：广州市越秀区 第五条 公司住所：广州市越秀区
环市东路371-375号世界贸易中心大厦南 东风中路 362 号 2001 房

塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房 邮政编码：510030

邮政编码：510095

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他说明

本次变更公司住所并修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、《公司章程》备案等相关事
宜。

经股东会审议通过后，公司将适时办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》与本公告同日披露，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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