公告日期：2026-05-28

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-018

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 537

其中：A 股股东人数 536

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,614,259

其中：A 股股东持有股份总数 495,778,259

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 836,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.13

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.07

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席5人，非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、 董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理李凯先生、徐青先生，总会计师李强先生列席本次股东会。；

3、 董事候选人翁红兵先生、程柏林先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 495,347,559 99.9131 375,800 0.0758 54,900 0.0111

H 股 836,000 100 - - - -

普通股合计： 496,183,559 99.9133 375,800 0.0757 54,900 0.0110

2、 议案名称：2025 年年度报告（含 2025 年度财务报表）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 495,341,259 99.9119 376,300 0.0759 60,700 0.0122

H 股 390,000 46.6507 - - 44……
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