公告日期：2026-05-28

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H 00317

董事名单及彼等角色及职能

中船海洋与防务装备股份有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员如下：
执行董事
翁红兵
非执行董事
顾远、尹路、任开江、程柏林、聂黎军
独立非执行董事
林斌、聂炜、李志坚、谢昕
董事会已成立四个委员会。下表提供各董事会成员所属委员会的成员资料。

董事╱董事会委员会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
翁红兵 M

顾远 M M

尹路 M

任开江 M

程柏林 M

聂黎军 M

（职工代表董事）

林斌 C M

聂炜 M C

李志坚 M C

谢昕 M M

附注：
C： 相关董事会委员会主任委员
M： 相关董事会委员会委员

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书

李志东

广州，2026年5月27日
本公告公布之日，董事会的十位成员分别为：执行董事翁红兵先生；非执行董事顾远先生、尹路先生、任开江先生、程柏林先生及聂黎军先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。

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