公告日期：2025-07-12

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-027
中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,035

其中：A 股股东人数 1,034

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,185,468

其中：A 股股东持有股份总数 487,171,468

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.466

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.465

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.001

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，非执行董事顾远先生及独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、 公司在任监事5人，出席4人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、 董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。

公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 486,856,648 99.9354 195,800 0.0402 119,020 0.0244

H 股 14,000 100 - - - -

普通股合计： 486,870,648 99.9354 195,800 0.0402 119,020 0.0244

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于聘请公司

1 2025 年度财务报 5,518,948 94.6035 195,800 3.3563 119,020 2.0402
表及内部控制审

计机构的议案

(三……
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