公告日期：2026-03-28

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-004

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 16 日（星期
一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任翁红兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

2、通过《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名翁红兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任翁红兵先生为第
十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

3、通过《2025 年度经理层工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上交所公告编号：2026-005）。

6、通过《2025 年年度报告及其摘要（含 2025 年度财务报表）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
7、《关于 2025 年度利润分配的预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。

8、通过《关于 2026 年度中期分红相关安排的预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。

9、通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《……
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