公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

（聂炜）

本人作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025年度履职期间，始终以《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、上海、香港两地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议实施细则》为行为准则，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责地参与公司治理，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作起到了促进作用，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，
获得法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江
门农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担
任公司独立董事职务，同时，在公司第十届及第十一届董事会提名委员会担任主任委员职务、在审计委员会担任委员职务。

二、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》

及《公司章程》相关规定，未在公司担任独立董事以外的任何职务，

与公司及公司主要股东之间不存在任何直接或间接的重大业务关系，

直系亲属、主要社会关系均未任职于公司或其附属企业。

本人确认，在任职期间完全符合监管机构及《公司章程》关于独

立董事独立性的各项要求，本人与公司主要股东及关联方无任何可能

影响独立判断的利害关系，亦未从中获取任何未经披露的特殊利益。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况如下：

独立 董事会 股东会

董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 参加股东

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 会次数

聂炜 10 9 3 1 4

报告期内，作为独立董事，本人在履职期间积极出席公司历次董

事会、股东会，会前充分了解议案材料及具体情况，会中利用自身专

业知识，与公司管理层进行必要沟通与讨论，认真参与各项议案审议，

独立、审慎、客观提出意见建议，现场工作时间符合有关要求。本人

认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，未损害中小股东权益。

2、出席董事会专门委员会会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
独立董事

姓名 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席
数 次数 数 次数 数 次数

聂炜（提名委员会 8 8 3 3 4 4

主任委员）

报告期内，本人担任提名委员会召集人，并同时担任审计委员会 委员。本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关要求，认真履职，积极出席参加 8 次审计委员会、3 次 提名委员会、4 次独立董事专门会议，对公司定期报告、聘任外部审 计机构、关联交易、提名公司执行董事等事项进行审议。本人对上述 董事会专门委员会审议的议案均表示同意，无提出异议事项，无反对、 弃权情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计工作计 划、程序、执行结果以及财务报告编制工作进行审查，积极参与独立 董事与会计师事务所沟通会，听取公司内外部审计工作开……
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