公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

（李志坚）

2025 年度，本人作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则及《公司章程》等相关规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

李志坚，男，1970 年 5 月出生，香港理工大学博士。曾任广东
省烟草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理、广东亚太创新经济研究院理事长、广州均衡数字科技有限公司执行董事。兼任万联证券股份有限公司独立董事；兼任国家发改委服务业专家咨询委员会专家、欧美同学会留英分会副会长、政协第十三届广东省委员会委员、广东省社会科学界联合会兼职副主席、广州市人民政府第五届决
策咨询专家、广州市人大代表。2020 年 10 月 23 日开始担任公司独
立董事职务，同时，在第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务；在第十一届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员职务、在审计委员会担任委员职务。

二、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行
自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合中国证监会颁布的
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等规定的独立性要求，在履职过程中不存在任何影响独立性的情形。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况如下：

独立 董事会 股东会

董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 参加股东

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 会次数

李志坚 10 10 4 0 5

2025 年，本人以勤勉尽责的态度，出席董事会和股东会，认真

审阅各项会议议案材料，积极参与各议案的讨论，对相关议案的背景
资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持沟通，运用自身专业知
识背景提出合理的意见和建议，同时结合公司运营实际，独立、客观
地行使表决权,现场履职时间符合相关要求。本人认为 2025 年度公司
各项会议的召集、召开程序均符合法定要求，各项议案均基于公司实
际情况提出，有利于公司长期稳健发展，各项会议决策合法有效，本
人对审议的各项议案均投出赞成票，未提出异议或弃权事项。

2、出席董事会专门委员会会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 独立董事专门会议
独立董事

姓名 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席
数 次数 数 次数 数 次数

李志坚（薪酬与考核委员 3 3 8 8 4 4
会主任委员）

2025 年，本人严格按照《独立董事工作细则》《薪酬与考核委

员会实施细则》《审计委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要

出席参加独立董事专门会议和董事会专门委员会，对各项会议议案进

行深入了解和讨论，并公正、审慎地行使表决权，切实履行自身职责，
充分发挥专门委员会委员职能。本人认为 2025 年度董事会专门委员

会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均履

行了必要审批程序，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本

人对各项议案均投出赞成票，未提出异议或弃权事项。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人切实履行独立董事和审计委员会委员的工作职

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