公告日期：2026-03-28

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定，勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

（一）审计委员会成员组成

第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌先生、聂炜先生和李志坚先生，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董事中会计专业人士林斌先生担任。各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，且无任何影响独立性的情形。符合上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的规定及相关制度要求。
（二） 制度建设

2025 年 12 月，经公司第十一届董事会第十八次会议审议，为满
足最新监管要求，强化董事会决策功能，完善公司治理结构,规范董事会审计委员会运作，紧扣审计委员会承接监事会职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》及其他有关规定，公司修订了《审计委员会实施细则》。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出
席会议并对需审议事项发表审议意见等。具体如下：

会议情况 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议）

1.关于计提资产减值准备的议案

2.2024 年年度报告及其摘要（含 2024 年度财务报表）

3.2024 年度利润分配预案

4.关于 2025 年中期利润分配相关安排的预案

5.2024 年度内部控制评价报告

第十一届董事会审计委员会 6.2024 年度环境、社会及管治报告

2025 年第一次会议 7.关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架预案

8.关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的预案

9.关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

10.董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

11.董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告

第十一届董事会审计委员会 1.2025 年第一季度报告

2025 年第二次会议
第十一届董事会审计委员会 1.中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年度审计机构选聘
2025 年第三次会议 方案

第十一届董事会审计委员会 1.关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议
2025 年第四次会议 案

第十一届董事会审计委员会 1.关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案

2025 年第五次会议
第十一届董事会审计委员会 1.2025 年半年度报告及其摘要

2025 年第六次会议 2.2025 年半年度利润分配方案

第十一届董事会审计委员会 1.关于计提资产减值准备的议案

2025 年第七次会议 2.2025 年第三季度报告

第十一届董事会审计委员会 1.关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案

2025 年第八次会议 2.关于修订公司《内部审计章程》的议案

3.关于修订公司《内部控制管理规定》的议案

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会严格遵照公司《会计师事务所选聘 制度》，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，提议启动会计 师事务所选聘相关工作，审议选聘文件，对审计费用提出建议，对信……
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