公告日期：2026-04-30

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-013

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）上午 11:00
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 17 日（星期
五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非执行董事聂黎军先生因工作原因未能出席会议，委托非执行董事顾远先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会审议通过。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》。

2、通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的预案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理规定》详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

3、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的预案》。
3.1 审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议，因公司董事薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决。该方案直接提交本公司 2025 年年度股东会审议。

3.2 通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，待 2025 年年度股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》后生效。

方 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（上交所公告编号：2026-014）。

4、通过《关于制定公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 29 日

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