公告日期：2026-05-01

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-016

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年年度报告（含 2025 年度财务报表） √ √

3 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于 2026 年度中期分红相关安排的议案 √ √

5 关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的框架 √ √
议案

6 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案 √ √

7 关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计 √ √
机构的议案

8 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》 √ √
的议案

9 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

累积投票议案

10.00 关于选举本公司董事的议案 应选董事（2）人

10.01 关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案 √ √

10.02 关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案 1 至议案 7 和议案 10.01 已获得本公司于 2026 年 3 月 27

日（星期五）召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过；议案 10.02 已获得

本公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开的第十一届董事会第十八次会议审
议通过；议案 8、议案 9 已获得本公司于 2026 年 4 月 29 日（星期三）召开的第
十一届董事会第二十次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券……
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