公告日期：2026-05-12

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十九日

目 录

1.议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 2
2.议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案 ..11

3.议案三：关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案 ......13
4.议案四：关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案 ......23
5.议案五：关于公司开展 2026 年度理财业务的议案 ......25
6.议案六：关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案 ......27
7.议案七：关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案 ......298.议案八：关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议
案 ......31
9.议案九：董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果 ......32
10.议案十：关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案 ......33
11.议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 ......34
议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

第一部分 2025 年度董事会工作回顾

一、公司经营情况

公司全年共实现营业收入 245.47 亿元，全年实现归属于母公司股东净利润4.68 万元，每股收益 0.65 元。

报告期内，公司销售各型客车 5.13 万辆，同比增长 2.29%；出口客车 3.03 万
辆，同比增长 34.47%。

海外市场方面，全年实现出口 3.03 万辆，同比增长 34.5%，出口交货值累计
131.53 亿元，同比增长 32.2%。出口量和出口收入均位居行业前列。

报告期内，公司以“强主业、提质量、防风险”为年度经营方针，聚焦科技创新，强化提质增效，扎实推进各项工作。

（一）聚焦科技创新

深入推进产品迭代与核心技术攻关，持续加大研发投入，夯实“三电”平台化基础，实现关键零部件量产与智能驾驶技术自主可控，燃料电池技术水平不断提升。知识产权成果丰硕，积极参与行业标准制定，创新动能持续增强。

（二）开拓全球市场

大力拓展海外市场，加强海外渠道建设，深入推进出口业务与本地化产能合作，客车出口稳步增长，新能源车型进入高端国际市场，海外收入占比稳步提升，国际化经营能力显著增强。

（三）深入推进国企改革与资源协同。

全面实施提质降本增效行动，供应链协同与集中采购成效显著，内部管理效能大幅跃升，盈利能力与资产质量得到根本性改善。

二、公司治理及董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，持续加强公司治理结构建设，不断健全和完善内控体系，提高信息披露质量，加强投资者关系管理，进一
步提高治理水平、规范公司运作，积极为股东创造回报。

公司具备较为健全的公司治理结构，制定了较为完整的内部控制制度，建立了科学合理的内部控制体系：在业务、财务、机构、人员、资产等主要方面保持了良好的独立性，能够独立自主经营；建立了完整的股东会、董事会、独立董事制度等法人治理结构，董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事均能独立行使职责，对决策的制定和执行实施有效监督；公司合理设置了内部管理职能部门，并制定部门职责文件、岗位说明书，明确了各部门的职责权限和相互之间的权责关系，形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的部门工作机制。

公司重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，制定有《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格遵守监管部门法律法规，严格履行信息披露程序。公司还通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者热线、上交所 E 互动平台、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》。在定期报告、重大事项等敏感信息发生期间认真完整做好内幕信息管理和登记。

公司重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策。根据证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，在公司章程中完善了公司股利分配政策的基本原则、具体政策、股利分配的形式、具体条件和比例以及决策机制，制定了《公……
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