公告日期：2026-04-25

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2026-008
厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2026 年 4 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，黄循铀董事因公无法亲自出席会议，委托授权董事长陈锋代为出席并行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31
日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利
民币21,511,422.51元（含税），2025年度公司合计现金分红总额164,920,905.91元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.21%。公司 2025年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

同时，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红授权的公告》（编号：2026-009）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年度内部控制评价报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

六、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年度内部控制审计报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-010）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

八、审议通过《金龙汽车 2025 年年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年年度报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

九、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议通过《董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十一、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度履职情况的报告》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（表决情况：7 ……
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