公告日期：2026-04-25

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会

关于 2025 年度履职情况的报告

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管

理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会

工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会组成情况

公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事赵蓓、董事

陈锋和独立董事张盛利，由具备会计专业背景的独立董事赵蓓任主任委员。

二、会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

审议通过以下议案：

1.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

2.金龙汽车 2024 年年度报告；

3.2024 年度内部控制评价报告；

4.2024 年度内部控制审计报告；

第十一届 2025 年 4 月 24 日 5.董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监
第十一次 督职责情况的报告；

6.董事会审计委员会关于 2024 年度履职情况的报告；
7.2025 年第一季度报告；

8.关于确认公司关联人名单的议案；

9.关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案；
10.关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案。

审议通过以下议案：

第十一届 2025 年 8 月 27 日 1.公司 2025 年半年度报告；

第十二次 2.关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案；
3.关于聘任财务总监的议案。

第十一届 2025 年 10 月 30 日 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

第十三次

审议通过以下议案：

第十一届 1.关于修订《关联交易管理制度》和《担保业务管理制
第十四次 2025 年 12 月 12 日 度》的议案；

2.关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案；
3.关于续聘会计师事务所的议案。

三、公司董事会审计委员会 2025 年度主要工作开展情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度的审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。

2.报告期内，审计委员会与容诚会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制，所载内容真实、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制体系的完善，督导内部审计部门完成内部控制自我评价工作，并认真审阅了公司编制的内……
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