公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-052

证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,387,172股，占公司有表决权股份总数的97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向苏州仙峰网络科技股份有限公司提供游戏美术设

计服务的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-052

（ www.neeq.com.cn ）上披露的《补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：

同意股数2,020,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，股东仙峰网络回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数2,020,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，股东仙峰网络回避表决。

三、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

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