公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-045

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京云田网络科技股份有限公司（“本公司”或“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年8月30日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会前，公司按规定发出了会议通知，监事会主席薛峰主持此次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号2017-046）。

公告编号：2017-045

2. 表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》 1. 议案内容：审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更募集资金用途的议案》（公告编号 2017-047）。

2. 表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-048）。

2. 表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017

年半年度报告。

公告编号：2017-045

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号2017-050）。

2. 表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《南京云田网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

2、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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