公告日期：2020-05-16

证券代码：600687 证券简称：*ST 刚泰 公告编号：2020-055

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 5 日

至 2020 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2019 年度利润分配的预案 √

6 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √

7 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告的议案

8 关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案 √

10 关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案 √

11 关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案 √

12 关于公司会计政策变更的议案 √

13 关于 2019 年度计提存货减值准备的议案 √

14 关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案 √

15 关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的议案 √

16 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √

17 关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第
十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊
登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议……
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