公告日期：2026-05-30

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-024
中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第二十八次会议（“会议”）于 2026 年 5 月29 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国石化
上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。

决议二 审议了《中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高
级管理人员 2026 年度薪酬方案》，同意前述人员 2026 年度的薪酬方案如下：

（一）执行董事、职工董事：

（1）同时兼任高级管理人员的董事，按照高级管理人员的薪酬
标准执行，其董事职务不单独领取董事津贴及其他薪酬。高级管理人员的薪酬由基薪、晋档工资、津贴补贴、年度绩效奖金和任期激励收入等组成，其中年度绩效奖金占年度薪酬的比例不低于 50%。

（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其在公司的具体任职岗位所对应的公司薪酬与考核管理、任期制与契约化管理、激励方案等相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴及其他薪酬。

（二）非执行董事：发放工作津贴，工作津贴参考地区、行业市场价位、公司经营业绩、个人考核结果等确定，具体津贴数额由股东会决定。

（三）独立非执行董事：独立非执行董事领取固定董事津贴，为人民币 15 万元（税前）。

此外，为切实保障董事合法履职权益，公司已为全体董事投保董事责任保险。

基于谨慎性原则，全体董事回避了对董事及高级管理人员 2026
年度薪酬方案的表决，直接提请公司股东会审议。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了对本方案的表决。

该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。

决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《提名公司
第十二届董事会董事候选人的议案》。

公司第十一届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审查，并经审议相关董事候选人名单及资料，公司董事会提名郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先生、黄江东先生、周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女士为公司第十二届董事会董事候选人，其中黄江东先生、周颖女士、
周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女士为独立非执行董事候选人。

该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。其中独立董事
候选人黄江东先生、周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女士须经上海证券交易所审核无异议后方可提交2025年度股东周年会审议。
有关第十二届董事会董事候选人的简历请见附件。

决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
全面实施组织机构扁平化改革工作方案》。

决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议同意召开 2025 年
度股东周年会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股
东会。

同意授权董事会秘书筹备股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日
附件：第十二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：

郭晓军，1969 年 8 月出生，现任本公司董事长、执行董事、战略
与 ESG 委员会主席及提名委员会委员，上海赛科公司董事，上海化学工业区发展有限公司董事……
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