公告日期：2026-06-06

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2026-026

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于召开2025年度股东周年会、2026 年第一次 A 股股
东会和 2026 年第一次 H 股股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东周年会（“股东周年会”）、2026 年第一次 A 股股东会（“A 股
股东会”）和 2026 年第一次 H 股股东会（“H 股股东会”，与股东周年会、A 股股
东会合称为“股东会”）
(二) 股东会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公
司”或“上海石化”）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

A 股股东会召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 15 分

H 股股东会召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

（一）本次股东周年会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及通过本公司 2025 年度董事会工 √ √
作报告

2 审议及通过本公司 2025 年度利润分配 √ √
预案

3 审议及通过关于授权董事会决定注册 √ √
发行中期票据、超短期融资券的议案

4 审议及通过关于提请股东会授权董事 √ √
会回购公司内资股及/或境外上市外资

股的议案

5 审议及通过关于续聘 2026 年度境内及 √ √
境外会计师事务所并授权董事会决定

其酬金的议案

6 审议及通过 2025 年度董事及高级管理 √ √
人员薪酬执行情况报告

7 审议及通过中国石化上海石油化工股 √ √
份有限公司董事及高级管理人员薪酬

管理制度

8 审议及通过中国石化上海石油化工股 √ √
份有限公司董事及高级管理人员 2026

年度薪酬……
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