公告日期：2026-06-06

中国石化上海石油化工股份有限公司
2025 年度股东周年会、

2026 年第一次 A 股股东会和

2026 年第一次 H 股股东会

会议资料

2026 年 6 月 26 日

上海市·金山区

目 录

一、2025 年度董事会工作报告...... 1
二、2025 年度利润分配预案...... 8三、关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议
案......9四、关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外
资股的议案......10五、关于续聘 2026 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决
定其酬金的议案......12
六 、 2025 年 度 董 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 执 行 情 况 报

告......14七、中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度......16八、中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员
2026 年度薪酬方案...... 23九、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案......25
十、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案......29
十一、2025 年度独立董事述职报告...... 33
2025 年度股东周年会——文件一

中国石化上海石油化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司（“上海石化”）董事会，向前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。

下面，我向会议报告上海石化 2025 年度董事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025 年，外部环境变化影响加深，内部供强需弱矛盾突出。上海石化全力推动各项工作，安全环保、生产经营、转型发展、科技创新、深化改革等取得新成效。全年累计加工原油 1261.25 万吨（其中来料
加工 103.44 万吨），同比（下同）下降 5.49%，生产成品油 784.18 万
吨，下降 9.34%；主体商品总量 1122.99 万吨，下降 4.36%。本集团营业额为人民币 755.13 亿元，减少 13.26%。产品产销率为 99.59%，货款回笼率 99.79%（关联企业和内部企业除外），产品质量继续保持优质稳定。

（1）石化产品价格震荡走跌

2025 年国际原油价格震荡下跌，中国石油化工行业整体呈现偏弱运行态势，多数产品价格承压，结构性分化显著。截至 2025 年 12 月31 日止，本集团的炼油产品和化工产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了 8.31%和 13.36%。

（2）原油加工量同比下降

2025 年，本集团累计加工原油 1261.25 万吨，同比下降 5.49%。
2025 全年原油加工成本为 3,872.30 元/吨，比上年减少 409.88 元/
吨，下降 9.57%。全年原油加工总成本比上年减少 59.51 亿元，下降
11.72%，占总销售成本的 68.10%。

（3）筑牢安全环保防线，夯实稳健发展根基

大力开展安全生产隐患排查整治，严格执行危险化学品全链条整治措施，老旧装置隐患整改完成率 100%，明确承包商网格化管理要求，构建承包商及直接作业数智化管控体系，提升高风险作业管控能力，持续推进“无废企业”创建。边界 VOCs 浓度均值 59.8 微克/立方米，同比下降 8.20%，全年生产运行保持总体平稳，绿色低碳转型加速。
（4）深化经营创效实践，释放一体化协同潜能

本集团坚持开源节流并重，生产现场和市场开拓“两手抓”。持续深化原油全流程系统优化，增产高附加值产品。高端材料市场占有率提升，医用料获得下游药企高度认可，深化风电领域供应链协同。全产业链创效潜力进一步释放。优化“三新”业务交易决策，降低用电、碳履约综合成本。

（5）推动重点项目建设，加速转型升级步伐

本集团持续推动重点项目建设，加快转方式调结构步伐。全面技术改造和提质升级项目成功落地实施。热电项目烟囱主体结构顺利封顶。国家危险化学品应急救援上海基地项目稳步推进。3 万吨/年大丝束碳纤维内蒙古基地建设项目两条生产线机械完工，上海基地 6 万吨/年原丝项目顺利通过稳评、环评公参。热塑性弹性体项目实现一次开车成功，并打通“研发—生产—销售”链条。

（6）坚持科技自立……
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