公告日期：2019-04-24

叠云（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范世生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度总经理工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司发展规划及市场情况，制订《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行2018年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-012号公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名范世生、王光熙、宗光远、王海斌、孙欣为第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

公司注册地址于2018年7月11日，进行了注册地址变更，因疏忽未及时履行相关审议程序，现进行补充审议。

变更前公司注册地址为：

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