公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-101

证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座 5 层公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 67 人，持有表决权的股份 39,096,661 股，占公司有表决权股份总数的 46.87%。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

1.议案内容

公告编号：2019-101

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的资金在扣除发行费用及中介机构费用后，除用于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目和光固化技术研究中心改建项目外，公司拟增加补充流动资金20,000.00 万元，增加后公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金额

（万元） （万元）

年产 87,000 吨光固化系 134,071.42 134,071.42

列材料建设项目

光固化技术研究中心改 5,470.66 5,470.66

建项目

补充流动资金 20,000.00 20,000.00

募集资金需求总额 159,542.08 159,542.08

若本次实际募集资金少于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。

2.议案表决结果

同意股数 39,096,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事会

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