公告日期：2025-05-31

中国石化上海石油化工股份有限公司
2024 年度股东周年会、

2025 年第一次 A 股类别股东会和

2025 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

2025 年 6 月 11 日

上海市·金山区

目 录

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 1
二、2024 年度监事会工作报告 ...... 6
三、2024 年度经审计的财务报告 ...... 8
四、2024 年度利润分配预案 ...... 17
五、2025 年度财务预算报告 ...... 18 六、关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会
决定其酬金的议案...... 20七、关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议
案 ...... 23 八、关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上
市外资股的议案...... 24九、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报
告......26
十、2024 年度独立董事述职报告......29
2024 年度股东周年会——文件一

中国石化上海石油化工股份有限公司

二○二四年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。

下面，我向会议报告中国石化上海石油化工股份有限公司 2024年度董事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024 年，是石化行业大发展大变革大调整的一年。全球石油石化行业格局深度重塑，电动革命发展远超预期，市场竞争态势进一步加剧。

面对复杂的国内外经济和行业形势，本集团全力推动安全环保、经营创效、转型发展、深化改革等重点工作取得新成效新突破，全面打赢安全生产、扭亏为盈、高质量发展“三大战役”。全年累计加工原油 1,334.58 万吨（其中来料加工 148.63 万吨），同比（下同）下降 5.48%，生产成品油 864.98 万吨，下降 0.19%；主体商品总量1,174.19 万吨，下降 5.98%。本集团营业额为人民币 870.60 亿元，减少 6.32%。产品产销率为 99.89%，货款回笼率为 100%，产品质量继续保持优质稳定。

1、石化产品价格震荡走跌

2024 年，石油市场持续调整，供需两侧深度博弈。在利好利空因素交织作用下，国际油价呈现宽幅震荡趋势，整体重心略有下移。截
至 2024 年 12 月 31 日止，本集团的炼油产品和化工产品的加权平均
价格（不含税）与上年相比，分别下降了 0.96%和上升了 6.67%。

2、原油加工量同比下降

2024 年，本集团累计加工原油 1,334.58 万吨，同比下降 5.48%。
2024 全年原油加工成本为 4,282.18 元/吨，比上年减少 76.25 元/吨，
下降 1.75%。全年原油加工总成本比上年减少 60.45 亿元，下降10.64%，占总销售成本的 68.52%。

3、深化从严管理，打赢安全生产保卫战

进一步压实安全生产责任，完善安全检查和隐患排查制度，统筹推进危化品安全风险专项整治，不断完善风险防控体系，深化设备完整性管理体系，严格承包商资质审查，严抓直接作业环节，全年生产运行保持总体平稳。高质量实施绿色企业行动计划，强化污水、废气全流程管控和深度治理，边界 VOCs 浓度均值 65.14 微克/立方米，同比下降 9.90%，环境质量持续提升。

4、深化挖潜增效，打赢扭亏为盈翻身战

本集团内抓管理，外争市场，扭转了连续亏损的被动局面。推进炼油产品结构调整，动态优化产业链运行，深入开展成本动因分析，进一步推进原油采购、运行优化、节能减排、资源优化、物资采购、物流储运和资金管理降本。

5、深化转型升级，打赢高质量发展攻坚战

本集团持续加快重点项目落地建设，全面技术改造和提质升级项目完成纳规、稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计；建成投用碳纤维复材实验基地，打通热固性预浸料试验线全流程。全力攻关关键核心技术，建设高质量创新联合体，不断拓展碳纤维复合材料重点应用领域。48K 大丝束碳纤维项目（一阶段）性能标定全面达标；攻克高强中模碳纤维工业化生产技术，实现碳纤维产品谱系全覆盖；24K ……
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