公告日期：2025-11-25

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-50

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”
或“上海石化”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式,本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上
海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及通过《产品互供及销售服务框架 √ √
协议》（2026-2028 年）及其项下持续

关连交易的最高限额的议案。（具体内

容请参见备注 1）

2 审议及通过《综合服务框架协议》 √ √
（2026-2028 年）及其项下持续关连交

易的最高限额的议案。（具体内容请参

见备注 2）

3 审议及通过《关于减少注册资本、取消 √ √

监事会、调整经营范围并修订<公司章

程>及其附件的议案》

4 审议及通过《关于选举鹿志勇为本公司 √ √
第十一届董事会非独立董事的议案》

备注 1：审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关
连交易（即“日常关联交易”，下同），以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日
和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持续关连交易的最高限额，整体上和无条件地通过及
确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
备注 2：审议及通过《综合服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关连交易，以
及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持
续关连交易的最高限额，整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》（2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、……
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