公告日期：2026-02-07

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-005

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海石化”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月4日召开，董事会决议于2026年3月3日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开本公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 3 日

至2026 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及通过《关于本公司并表上 √ √

海金山巴陵新材料有限公司相关

事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月8日召开的第十一届董事会第二十四次会议
审议通过，有关议案的内容分别刊载于 2026 年 1 月 9 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易及
结算所有限公司网站和本公司网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国石油化工股份有限公司及其联系人和任何与本次并表事项有关的股东（若有）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同种类普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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