公告日期：2026-03-03

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-007
中国石化上海石油化工股份有限公司

关于全资子公司实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的

进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资扩股暨关联交易进展情况概述

为实现新材料产业高端突围，推动中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）碳纤维业务重组引资和高质量发展，构建以产业协同为核心的合作共赢体系，经本公司第十一届董事会第二十三次会议批准，本公司的全资子公司内蒙古新金山碳纤维有限公司（以下简称“碳纤维公司”）同步通过非公开协议增资与在北京产权交易所公开挂牌方式新增注册资本 60,000万元。其中，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化股份”）已就以非公开协议方式参与本次增资扩股相关事项，取得国家出资企业中国石油化工集
团有限公司的批复同意。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-57）。

根据北京产权交易所于 2026 年 1 月 13 日出具的《意向投资方资格确认通知
书》，确认乌审旗国有资本投资集团有限公司（以下简称“乌审旗国投集团”）、东方电气风电股份有限公司（以下简称“东方风电”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）符合投资方条件，成为合格意向投资方。

2026 年 2 月 28 日，本公司、碳纤维公司分别与中国石化股份就本次增资扩
股中的非公开协议增资事宜，以及与乌审旗国投集团、东方风电、建信投资就本次增资扩股中的公开增资事宜分别签署了《关于内蒙古新金山碳纤维有限公司之增资协议》（前述两份协议以下单称或合称“《增资协议》”）；同日，本公司、乌
审旗国投集团、东方风电、建信投资共同签署了《关于内蒙古新金山碳纤维有限公司之合资合同》（以下简称“《合资合同》”）。根据前述交易协议，碳纤维公司本次增资扩股完成后的股权结构如下：

序 认缴注册资本

号 股东名称 （万元） 增资价款（万元） 股权比例

1 上海石化 60,000 - 50.00%

2 中国石化股份 30,000 30,000.281105 25.00%

3 乌审旗国投集团 15,000 15,000.140553 12.50%

4 东方风电 7,500 7,500.070276 6.25%

5 建信投资 7,500 7,500.070276 6.25%

合计 120,000 60,000.562210 100%

本次增资扩股募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

本次增资扩股完成后，本公司持有碳纤维公司 50%的股权，仍为碳纤维公司的控股股东，将不会导致本公司合并报表范围变更。

鉴于中国石化股份为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上海上市规则”）与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第十四 A 章，中国石化股份为本公司的关联法人及香港上市规则下本公司的关连人士，中国石化股份参与本次增资扩股构成本公司的关联交易（即关连交易，下同）。

本次增资扩股暨关联交易的交易要素如下：

交易事项 放弃优先认购权

交易标的类型 股权资产

交易标的名称 碳纤维公司新增注册资本60,000万元

是否涉及跨境交易 否

增资价格以依照国有资产监督管理相关规定完成相应备
交易价格 案程序的评估值为依据，结合公开挂牌结果确定为60,000.
562210万元

放弃优先权金额 60,000万元（其中向关联方放弃优先权金额30,00……
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