公告日期：2018-06-08

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年6月23日14时30分

结束时间： 2018年6月23日16时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：广州市天河区华穗路406号之二1421-1423房公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于全资子公司广东盛世影业有限公司对外投资的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年6月21日上午9:00至下午17:00

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：温秀坚

电话：020-34291420

传真：020-38550163

邮寄地址：广州市天河区华穗路406号之二1421-1423房

邮政编码：510623

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用由自行承担。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018年6月8日

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