公告日期：2026-05-13

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议文件

2026 年 6 月 5 日

目 录

2025 年年度股东会议程......3
2025 年年度股东会会议须知 ......5
审议事项......8
议案一：《2025 年度董事会工作报告》 ......8
议案二：《2025 年度利润分配方案》 ......16
议案三：《2025 年年度报告》 ......18
议案四：《关于 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》......19议案五：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026
年度薪酬考核办法的议案》 ......20议案六：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.25
报告事项......26
报告：《2025 年度独立董事述职报告》 ......26

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

股东会召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）14:00

现场会议地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 1 楼会议室
网络投票时间：2026 年 6 月 5 日（星期五），本次股东会采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，秘书处宣读股东会会议须知和报告现场会议出席股份情况

二、逐项审议议案

1. 2025 年度董事会工作报告

2. 2025 年度利润分配方案

3. 2025 年年度报告

4. 关于 2026 年度为全资子公司提供担保的议案

5. 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及
2026 年度薪酬考核办法的议案

6. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
以上议案中，第 1 至第 5 项经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，第 6 项
议案经公司第十二届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过。

三、报告事项

独立董事 2025 年度述职报告

四、股东发言及公司董事、高级管理人员答疑

五、与会股东对各项议案进行投票表决

六、股东会现场投票表决统计

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

附件：

1. 《2025年年度报告》

2. 《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于2026年度为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-011）

3. 《上海三毛企业（集团）股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》

4. 独立董事2025年度述职报告（杨克泉、张勇、刘志强）

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东在本公司2025年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东及股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当认真履行法定义务。

四、股东要求发言或提问，须向秘书处登记，填写“股东会发言登记表”。股东发言按持股数量由多至少依次排序，发言内容应围绕本次股东会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五
分钟，会议表决阶段不进行会议发言。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次会议的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1. 采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。现场……
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