公告日期：2026-06-06

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：临 2026-025
900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791 号B幢1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

其中：A 股股东人数 98

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,027,198

其中：A 股股东持有股份总数 54,021,098

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.8803
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.8773

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0030

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,864,538 97.8591 1,123,160 2.0791 33,400 0.0618

B 股 6,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合 52,870,638 97.8593 1,123,160 2.0789 33,400 0.0618
计：
2. 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,925,138 97.9712 1,062,560 1.9669 33,400 0.0619

B 股 6,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合 52,931,238 97.9715 1,062,560 1.9667 33,400 0.0618
计：
3. 议案名称：《2025 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,864,538 97.8591 1,123,160 2.0791 33,400 0.0618

B 股 ……
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