公告日期：2025-05-30

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-026
900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒
店 3 楼多功能厅 3

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √ √

算报告

4 2024 年度利润分配方案 √ √

5 关于2024年度计提信用减值损失和资产 √ √

减值损失的议案

6 2024 年年度报告及摘要 √ √

7 关于2025年度为全资子公司提供担保的 √ √

议案

8 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行 √ √

情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报
告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3 至 7 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过；
议案 2 经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过；议案 8

董事薪酬部分经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，
监事薪酬部分经第十一届监事会第十一次会议审议通过。详见
2025 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。