公告日期：2025-06-21

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-029
900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

其中：A 股股东人数 137

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,267,906

其中：A 股股东持有股份总数 54,261,406

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.0001
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.9969

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0032

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作
原因未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席
会议；

3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,375,846 98.3680 862,760 1.5900 22,800 0.0420

B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 53,382,346 98.3682 862,760 1.5898 22,800 0.0420

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,375,846 98.3680 862,760 1.5900 22,800 0.0420

B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 53,382,346 98.3682 862,760 1.5898 22,800 0.0420

3、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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