公告日期：2025-10-31

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-050

B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 29 日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审
议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下：

一、本次修订制度情况

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，公司结合本公司章程修订及实际情况，拟对下列治理制度进行修订，具体为：

序号 制度名称 修订情况 是否需要提交股东
会审议

1 关联交易管理制度 部分修订 是

2 募集资金使用管理制度（更名前：募集资金使 部分修订 是

用管理办法）

3 对外担保管理制度（更名前：对外担保管理办 部分修订 是，提级审批
法）

4 会计师事务所选聘管理制度（更名前：会计师 部分修订 是

事务所选聘制度）

以上 4 项制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。

拟修订的前述治理制度同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日

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