公告日期：2025-11-28

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-057

900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

其中：A 股股东人数 95

境内上市外资股股东人数（B 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,684,104

其中：A 股股东持有股份总数 54,307,304

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 376,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 27.2072

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.0197

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1875

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事杨克泉、独立董事张勇及独立董事刘志强以视频方式列席会议；
2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,240,244 98.0351 723,560 1.3323 343,500 0.6326

B 股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000

普通股合计： 53,615,944 98.0467 724,660 1.3252 343,500 0.6281

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议
2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,281,244 98.1106 685,560 1.2624 340,500 0.6270

B 股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000

普通股合计： 53,656,944 98.1216 686,660 1.2557 340,500 0.6227

2.02 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过
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