公告日期：2026-03-12

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2026-004

900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于为全资子公司提供担保暨关联 √ √

交易的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议议案经公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审
议通过，详见公司于 2026 年 3 月 12 日刊登于《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：重庆机电控股（集团）公司
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投

资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司
（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。