公告日期：2026-03-12

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2026-002
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开公
司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
会审议

1 《信息披露事务管理制度》 修订 否

2 《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披 修订 否

露暂缓与豁免事务管理制度》）

3 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

4 《董事会授权经理层决策管理制度》 修订 否

5 《违规经营投资责任追究实施管理制度》（原《违 修订 否

规经营投资责任追究实施办法（试行）》）

6 《印章及证照管理办法 》（ 原《印章管理制度 修订 否

（SHSM-ZZ-03）》）

7 《内部控制评价管理制度》（原《内控评价制度 修订 否

（SHSM-NK-01）》）

8 《内部审计管理制度》（原《内审管理制度 修订 否

（SHSM-NK-02）》）

9 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

上述制度中第 1-4、第 8-9 项管理制度全文同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年三月十二日

备查文件
公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议

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