公告日期：2026-03-28

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2026-005

900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791 号B幢1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

其中：A 股股东人数 148

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,240,404

其中：A 股股东持有股份总数 56,139,104

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 101,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.9815
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.9311

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0504

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事杨克泉、独立董事张 勇及独立董事刘志强以视频方式列席会议；董事易珽因工作原因未能 列席会议；
2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员 列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,163,401 54.3546 1,080,960 27.1587 735,800 18.4867

B 股 101,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 2,264,701 55.4875 1,080,960 26.4846 735,800 18.0279

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

关于为全

资子公司

1 提供担保 2,264,701 55.4875 1,080,960 26.4846 735,800 18.0279
暨关联交

易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆机电控股（集团）
公司已回避表决，其持有的公司 52,158,943 股股份未计入本议案有 效表决权股份总数。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所律师：许竞伟、秦泓睿
2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

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