公告日期：2026-04-18

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人杨克泉，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，勤勉忠实地履行职责，运用专业所长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护全体股东的合法权益。现将本人年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

杨克泉，1967年1月生，管理学博士，副教授，注册会计师、律师，中共党员。曾任河北经贸大学担任企业系讲师；上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监；曾兼任GQY视讯（300076）、岱美股份（603730）、康德莱（603987）、通达动力（002576）、法兰泰克（603966）独立董事。现任上海立信会计金融学院担任副教授；兼任中国企业管理研究会理事，北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人，春雪食品（605567）、海典软件（831317.新三板）、澜沧古茶（06911.HK）独立董事。2025年8月1日起，任公司第十二届董事会独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

参加董事会情况 参加股东
会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续 出席股东
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 两次未亲自 会的次数
次数 参加会议

杨克泉 5 5 4 0 0 否 2

1. 出席董事会情况

报告期内，公司共召开12次董事会，其中本人任期内共召开5次，本人均亲自出席了会议。会议召开前，我认真审阅会议议案，了解相关事项背景，在会议上，积极参与议案讨论，结合自身专业优势和实务经验充分发表合理的意见建议，并独立、客观、审慎地行使表决权。履职期间，我对董事会审议的各项议案均投赞成票，无弃权或反对的情形。
2. 出席股东会情况

报告期内，公司共召开3次股东会，其中本人任期内共召开2次，我均列席了会议，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，了解公司股东就公司经营管理发表的意见建议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

参加董事会专门委员会情况 参加独立董事

姓名 专门会议情况

审计委员会 战略与 ESG 委 提名委员会 薪酬与考核 出席次数

员会 委员会

杨克泉 3 0 1 1 1

1. 董事会专门委员会

履职期间，本人作为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人），召集并主持审计委员会3次，出席率100%。本人根据公司实际情况，积极发挥会计专长优势，勤勉尽责地开展工作，认真审核公司的财务信息及其披露情况，定期与公司内审机构了解内审工作执行情况，高度关注公司选聘年审机构和年报审计事项工作的安排与执行，并对拟任财务负责人基本情况的任职资格履行了必要审核。本人积极发挥专业职能和监督作用，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

此外，作为薪酬与考核委员会和提名委员会委员，任内参加薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次，出席率100%，对公司董事及高管的薪酬政策、拟聘高管人员的任职资格、选聘程……
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