公告日期：2026-04-18

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行相关工作职责。现将年度履职情况报告如下：

一、基本情况

2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东会及第十二届董事会第一次会议，完成公司新一届董事会的换届选举并选举产生第十二届董事会审计委员会委员。现任董事会审计委员会由杨克泉（独立董事）、吴重晖、易珽、张勇（独立董事）、刘志强（独立董事）5名董事组成，其中含3名独立董事，其中杨克泉先生为会计专业人士并担任主任委员。

审计委员会全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和工作经验，且均不在公司担任高级管理人员，委员会的组成及各委员的任职均符合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。
二、会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开7次定期会议，共审议议案14
项，听取报告7项，具体情况如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议

1.会议审议了公司年度财务报表（初稿，未经审
第十一届董事会审计委员会 计），同意将公司年度财务报表提交会计师事务
2025 年第一次会议审议通过： 所审计；

1. 2024 年度财务报表（公司初 2.会议听取了中兴华会计师事务所（特殊普通合
2025 年 1 月 17 日 稿） 伙）关于 2024 年度审计计划，同意中兴华会计
2. 中兴华会计师事务所（特殊 师事务所制订的包括审计范围、时间安排、关键
普通合伙）关于公司 2024 年 审计事项等在内的审计计划。

度审计计划的沟通函 3.会议还通报了《2024 年第四季度暨 2024 年度
短期理财产品投资活动情况报告》，审计委员会
将持续监督公司理财产品投资情况。

1. 会议同意公司编制的财务预决算报告，并将本
第十一届董事会审计委员会 报告提交公司董事会审议；

2025 年第二次会议审议通过： 2. 会议对会计师事务所初步审计意见进行审阅
1. 2024 年度财务预算及 2025 并形成意见，同意将经审计的 2024 年度财务报
年度财务预算报告 告提交董事会审议；

2. 2024 年年度报告 3. 会议审议了公司内部控制自评形成的报告，同
3. 2024 年度内部控制评价报 意将报告提交公司董事会审议；

告 4. 会议审议了公司对外担保情况的专项说明；
2025 年 4 月 2 日 4. 对外担保情况的专项说明 5. 会议审议了内部审计 2024 年工作总结及 2025
5. 2024 年度内部审计工作报 年工作计划，要求内审部门围绕年度审计计划，
告 加强对重点企业和重要业务事项的审查，并关注
6. 2024 年度审计委员会履职 相关内部控制的执行情况，切实发挥审计监督作
情况报告 用。

7. 审计委员会对 2024 年度年 6. 会议审议了审计委员会履职情况报告，同意提
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。