公告日期：2026-04-30

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2026-016
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第五次会
议的通知，并于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于 2026 年 4 月 17 日经公司第十二届董事会审计委员会
2026 年第四次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

二、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于2026年4月17日经公司第十二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月三十日

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