公告日期：2026-06-04

海尔智家股份有限公司

2025 年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、 2026 年第一次 H 股类别股东会

会议材料

2026 年 6 月 24 日

目录

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告......7
年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......10
年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要......25
年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告......27
年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案......28年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分

红方案的议案......29年度股东会议案七：海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融

服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案...... 30
年度股东会议案八：海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案......35年度股东会议案九：海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股股份

的一般性授权的议案......39年度股东会议案十：海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 H 股股份

的一般性授权的议案......41年度股东会议案十一：海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 D 股股

份的一般性授权的议案......43年度股东会议案十二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案二：海尔智家关于提请股东会给予董

事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 5%股份的议案......45年度股东会议案十三、A 股/D 股/H 股类别股东会议案一：海尔智家关于提请股东会给予董

事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案......47

年度股东会议案十四：海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案......49
年度股东会议案十五：海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案......50年度股东会议案十六：海尔智家股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司预计担保额的议

案......51年度股东会议案十七：海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制

度》的议案......59年度股东会议案十八：海尔智家股份有限公司 2026 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及

摘要......60年度股东会议案十九：海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

办理 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案......70年度股东会议案二十：海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司 H 股

受限制股份单位计划的议案......72
年度股东会议案二十一：海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案......74年度股东会议案二十二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案三：海尔智家股份有限公司关于变

更回购股份用途并注销的议案......75
年度股东会议案二十三：海尔智家股份有限公司关于修订《公司章程》的议案......77年度股东会议案二十四、A 股/D 股/H 股类别股东会议案四：海尔智家股份有限公司关于提

请股东会特别授权回购不超过已发行 D 股股份总数 30%相关事宜的议案......80

海尔智家股份有限公司

股东会会议议程

召开时间：现场会议自 2026 年 6 月 24 日 14 点开始，2025 年年度股东会（简
称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）、
2026 年第一次 D 股类别股东会（简称“D 股类别股东会”）、2026 年第一次 H
股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）依次召开。
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园谦园 B101 会议室
主持人：董事长 李华刚
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案

（一） 年度股东会审议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告

2 海尔智家股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

3 海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告及……
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