公告日期：2019-04-24

江苏九天高科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚羸、杨学良律师。
（七）会议地点
南京市浦口经济开发区步月路6号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

公司编制的《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

公司编制的《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》

公司编制的《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《公司2019年度财务预算报告》

公司编制的《公司2019年度财务预算报告》。
（五）审议《公司2018年度财务报表及审计报告》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626号）。
（六）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏
10,281,270.15元；截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为21,067,245.57元，资本公积金为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《九天高科：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（八）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案

2019年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
（九）审议《关于向银行等金融机构申请借款的议案》议案

根据公司未来发展规划和2019年资金使用安排，满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的借款。具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准，上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；……
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