公告日期：2025-10-01

海尔智家股份有限公司

2025 年第一次临时股东会、
2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 D 股类别股东会、 2025 年第二次 H 股类别股东会

会议材料

2025 年 10 月 16 日

目录

临时股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案......4临时股东会议案二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案一：海尔智家股份有限公司关于变更部

分回购股份用途并注销的议案......5

海尔智家股份有限公司

股东会会议议程

召开时间：现场会议自 2025 年 10 月 16 日 14 点开始，2025 年第一次临时股东
会（简称“临时股东会”）、2025 年第二次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东
会”）、2025 年第二次 D 股类别股东会（简称“D 股类别股东会”）、2025 年第
二次 H 股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）依次召开。
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园谦园 B101 会议室
主持人：董事长 李华刚
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案

（一） 临时股东会审议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案

2 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案

（二） A 股类别股东会、D 股类别股东会、H 股类别股东会审议议案：

序号 议案名称

1 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表及律师等检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由股东代表、律师及工作人员到后台计票。

六、现场会议休会，等待网络投票结果。

七、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东会的合计投票结果。

八、主持人根据投票结果宣读本次股东会会议决议。

九、见证律师宣读会议见证意见。

十、签署会议决议、会议记录等相关文件。

十一、主持人宣布股东会结束。

临时股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案
各位股东：

为兼顾股东利益和公司长远发展，提高股东获得感，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.69 元（含税）。截至利润分配预案公告日，公司总股本 9,382,913,334 股，公司回购专户上已回购股份数量 64,384,670 股，以此计算拟派发现金红利的总股本为 9,318,528,664 股，分红金额 2,506,684,210.62 元（含税），对应本半年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 20.83%。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。

如在《海尔智家股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本半年度公司不以公积金转增股本、不送红股。

以上议案提请股东会审议。

海尔智家股份有限公司
2025 年 10 月 16 日
临时股东会议案二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案一：海尔智家股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东：

公司拟对2022年度回购计划回购专用证券账户中的1,472,684股用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，详情如下：

一、 回购股份情况

公司于202……
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