公告日期：2026-03-27

海尔智家股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王克勤）

作为海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）独立董事，我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有
超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000
年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国
全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名“特许秘书及行政人员公会”）会员。现任裕元工业（集团）有限公司、龙记（百慕达）集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司之独立非执行董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的“独立性”情况进行自查，并将自查情况以确认函提交董事会，就独立性与公司进行定期动态确认。本人与公司及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务，不存在相关法律法规规定的影响其独立性的情况，符合法律法规中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会及专门委员会会议的情况

报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部通过现场、通讯的方式出席了
公司报告期内召开的 5 次董事会、2 次独董专门会议及 5 次审计委员会专门会议，
履职天数为 15 天。

（二）出席股东会的情况

报告期内公司共召开 8 次股东会（含类别股东会），本人列席了前述会议，
听取了现场股东提出的意见和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（三）在公司董事会专门委员会中的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会的主任委员。在该专门委员会中，对于公司财务报告、聘任审计机构、关联交易等事宜进行了审议，通过如下方面履行职责：（1）关注公司的财务报告的质量与合规性：包括关注公司遵循会计准则的延续性与适当性、对于重大会计估计与判断的合理性及审慎性、对于财务报告披露信息的合规性与充分性；（2）对于内部控制工作有效性的监督：结合内控审计报告及管理层相关汇报、问询等，评价与财务报告相关的内部控制体系在设计及运行上的有效性，关注已识别的相关缺陷及其整改情况；（3）外部审计的专业性独立性：听取外部审计机构就审计节奏、审计发现等的相关汇报，对其独立性、专业胜任能力、审计范围、重点审计领域的应对、发现的重大事项及调整建议等进行评估。确认审计过程中是否受到限制，审计证据是否充分适当。

综上，依靠本人多年以来在国际化会计师事务所中实操及从事管理工作，积累的审计、风险管理经验，本人在审计委员会主任委员履职期间，能够带领并主持审计委员会发挥其作用，立足于专业独立性，以保护投资者利益和维护市场诚
信为根本出发点，勤勉尽责，对财务信息的真实性、准确性和完整性进行严格把关，为公司发展献计献策，为公司董事会决策提供支持。

（四）公司考察及得到的配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过出席董事会及专门委员会、列席股东会、保持与董事长及管理层或负责团队有效沟通等方式，深入了解公司的经营管理情况和财务状况等，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、财务数据、内控建设等情况，充分交换意见。

参加了公司组织的战略研讨会，就公司AI布局、未来业务发展等事宜召开的专题会议，与公司管理层进行了积极深入的探讨，对于AI发展为公司带来的增强自身在财务审计、反舞弊、合规监控方面的能力等方面的机遇进行了展望，也对可能带来的财务……
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