公告日期：2026-03-27

海尔智家股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定及工作要求，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。现将 2025 年度审计委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

2025 年，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对定期报告、分红方案、关联交易、内控情况、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下：

序号 召开日期 会议内容

审议通过了以下议案：《海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《海尔智家股
份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制
审计报告》《海尔智家股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《海尔智家股份有限公司
关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准
则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的
议案》《海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案》《海尔智家股份有限公司关于
认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》《海尔智家股份有限公司 2024
年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》《海尔智家股份有限公司关于续
1 2025 年 3 签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》《海尔
月 26 日 智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架
协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公
司之产品及物料销售框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股
份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关
于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案》《海尔智家股份有限公司关
于购买海尔白电研发中心不动产暨关联交易的议案》《海尔智家股份有限公司关于开展
外汇资金衍生品业务的议案》《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的
可行性分析报告》《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》
《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性报告》《海尔智家
股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2 2025 年 4 审议通过了以下议案：《海尔智家股份有限公司 2025 年第一季度财务报告》

月 29 日

审议通过了以下议案：《海尔智家股份有限公司 2025 年半年度财务报告》《海尔智家股
3 2025 年 8 份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》《海尔智
月 27 日 家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案》《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云
联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》

4 2025年10 审议通过了以下议案：《海尔智家股份有限公司 2025 年第三季度财务报告》

月 29 日

5 2025年12 审议通……
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