公告日期：2026-04-28

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2026-023
海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 27 日上午在深圳市龙岗区星河 WORLD园区召开，应到董事 11 人，
实到董事 11 人，其中董事吴琪、汪华以通讯方式参会，出席人数符合法律法规
和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以
电子邮件形式发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长 李华刚主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司 2026 年第一季度报告》（表决结果：同意 11
票、反对 0票、弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司 2026 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，其中受益人李华刚、宫伟、
李少华、孙丹凤回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2026年度 A股核心员工持股计划（草案）》全文及摘要公告（公告编号： 临 2026-024）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会审议。

三、 《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华、孙丹凤回避表决）

为实现公司 2026 年度 A股核心员工持股计划（以下简称“2026 年 A股持股
计划”）的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在相关法律法规和股东会的授权范围内，办理 2026 年 A 股持股计划的有关事宜，具体授权事项包括但不限于：

1、设立和实施 2026 年 A 股持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员
候选人；

2、办理 2026 年 A 股持股计划的变更和终止，包括但不限于决定持股计划
存续期的延长、按照 2026 年 A 股持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止 2026 年 A股持股计划；

3、办理 2026 年 A 股持股计划所持股票的锁定、解锁、回购、注销以及分
配的全部事宜；

4、变更 2026 年 A 股持股计划的管理方式，确定或变更 2026 年 A 股持股计
划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

5、对 2026 年 A股持股计划作出解释；

6、在 2026 年 A 股持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

7、对 2026 年 A 股持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决
定；

8、变更 2026 年 A股持股计划的参与对象及确定标准；

9、拟定、签署与 2026 年 A股持股计划相关的合同及协议文件；

10、2026 年 A股持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对 2026 年 A股持股计划作出相应调整；

11、办理 2026 年 A 股持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

该议案将提交公司股东会审议。

四、《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司 H 股
受限制股份单位计划的议案》（表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，
其中受益人 Kevin 回避表决）

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议、于 2021 年 6 月
25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 H 股受限制
股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权……
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