公告日期：2018-04-26

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月18日上午9:30

结束时间： 2017年5月18日上午12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、广东广信君达律师事务所陈平律师、黄鼎足律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；

（二）《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；

（三）《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》；

（四）《关于审议会计师出具的2017年度<审计报告>的议案》；

（五）《关于制定<公司2018年年度财务决算报告>的议案》；

（六）《关于制定<公司2017年财务预算报告>的议案》；

（七）《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》；

（八）《关于审议<关于广州能之原科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；

（九）《关于审议<关于补充确认公司向关联方拆借资金>的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年5月17 日上午9:00—12:00,下午13:00

—17:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C3栋第四

层

联系人：陈亿毅

电话： 020-66608918 传真：020-66608928

（二）会议费用：与会人员住宿及交通自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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