公告日期：2026-05-20

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-023

山西潞安化工科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 山西潞安化工科技股份有限公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 √

4 山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

5 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案 √

6 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

7 山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

8 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 √

9 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案 √

10 山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情 √
11 况的议案

注：本次会议还将听取以下事项：
1、山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
2、山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认2025 年度薪酬执行情况的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议和第三十六次会议审
议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年……
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