公告日期：2026-06-04

山西潞安化工科技股份有限公司
2025年年度股东会

会议文件

山西潞安化工科技股份有限公司

2026年6月

目 录

山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .. 1
山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程 ......5审议事项
1.《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 82.《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2025 年年度报告〉
及其摘要的议案》 ...... 173.《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 . 184.《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准
备的议案》 ...... 245.《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》256.《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的议案》 ...... 277.《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关
联交易的议案》 ...... 288.《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机
构的议案》 ...... 339.《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审
计机构的议案》 ...... 37
10.《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉的议案》 ...... 4111.《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案暨
确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》 ...... 42听取事项
1.《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》452.《山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度薪
酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》 ...... 66

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2025年年度股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。敬请配合，谢谢。

山西潞安化工科技股份有限公司

2025年年度股东会议程

会议时间：2026年6月12日9:30

会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持：董事长 马军祥

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