公告日期：2026-06-13

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-025

山西潞安化工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 477

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,570,526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.8020

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议。

2、董事会秘书和其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 649,295,160 98.2930 11,049,366 1.6727 226,000 0.0343

2、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司《2025 年年度报告》及其摘要的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 649,281,960 98.2910 11,004,566 1.6659 284,000 0.0431

3、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 649,279,360 98.2906 11,001,166 1.6654 290,000 0.0440
4、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准
备的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 649,217,160 98.2812 11,066,666 1.6753 286,700 0.0435

5、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6……
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